Gianni DRAGO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (40 ans)
Activité
En cours d'attribution
Entreprises
O BI
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Gianni DRAGO

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 18 juillet 2019 au 04 janvier 2020

      LA P'TITE PAUSE

      Ancien Gérant

      • SIREN852404409
      • Adresse59000 LILLE
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

    • Du 13 juillet 2013 au 04 septembre 2019

      MOLIGIANNO

      Ancien Gérant

      • SIREN794146373
      • Adresse59800 LILLE
      • Secteur d'activitéDébits de boissons

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Gianni DRAGO

4 événements depuis 2013

  • vendredi 04 janvier 2020

  • mercredi 18 juillet 2019

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Gianni DRAGO depuis 2013

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