Giani ROMEE

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1974 (51 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Giani ROMEE

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 16 décembre 2022 au 25 janvier 2023
  CLARA LAFARGUE
  Ancien Associé
  - SIREN539784108
  - Adresse78190 TRAPPES
  - Secteur d'activitéCourtage de valeurs mobilières et de marchandises
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- Du 18 juillet 2014 au 06 octobre 2021
  EURL GIANI BAT
  Ancien Gérant
  - SIREN803462878
  - Adresse94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 22 mai 2010 au 30 janvier 2014
  DU SOL AU PLAFOND
  Ancien Co-gérant
  - SIREN510086879
  - Adresse77840 CROUY-SUR-OURCQ
  - Secteur d'activitéTravaux de plâtrerie
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Giani ROMEE

5 événements depuis 2010

mardi 25 janvier 2023
- Giani ROMEE renonce à son statut d'associé de CLARA LAFARGUE.

jeudi 16 décembre 2022
- Il assume maintenant le rôle d'associé de CLARA LAFARGUE.

jeudi 18 juillet 2014
- Il accède au poste de gérant de EURL GIANI BAT.
mercredi 30 janvier 2014
- Il quitte ses fonctions de co-gérant de DU SOL AU PLAFOND.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Giani ROMEE depuis 2010

Comandataires Giani ROMEE

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 16 décembre 2022 au 25 janvier 2023
  Marine LAUGA
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCLARA LAFARGUE
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- Du 17 février 2009 au 25 janvier 2023
  Thierry MALLET
  - Total mandats12
  - Mandats en commun4
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseDU SOL AU PLAFOND
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