Gerlando CASA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1957 (68 ans)
Activité
Affrètement et organisation des transports, Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
LOGI T.R.F., ITA INTERNATIONAL TRANSPORT ADVICE
Comandataires
Klaus SANDMEIER

2 Entreprises de Gerlando CASA

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Gerlando CASA

6 événements depuis 2005

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Gerlando CASA depuis 2005

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