Gergana LALEVA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (47 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Gergana LALEVA

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 10 septembre 2015 au 29 mars 2016

      TOP CLEANER

      Ancien Gérant

      • SIREN453608226
      • Adresse31240 L'UNION
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

    • Du 28 avril 2009 au 10 septembre 2015

      TOP CLEANER

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN453608226
      • Adresse31240 L'UNION
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 03/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Gergana LALEVA

3 événements depuis 2009

  • lundi 28 avril 2009