Gerard LOPEZ

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1959 (66 ans)
Activité
Administration d'entreprises, Activités des sièges sociaux + 9 autres
Entreprises
G.M DEVELOPPEMENT, HERMIONE + 12 autres
Comandataires
Jean-Bernard ALBEROLA, Aurore CHASSELOUP + 4 autres

17 Entreprises de Gerard LOPEZ

17 entreprises actuelles, 14 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 30/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de Gerard LOPEZ

47 événements depuis 2003

  • vendredi 09 août 2025

...

Historique

47 événements ont marqué le parcours de Gerard LOPEZ depuis 2003

6 Comandataires Gerard LOPEZ

6 comandataires actuels, 26 anciens comandataires

Comandataires

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