Gad ELFASSY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1963 (62 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI GDE INVESTISSEMENT, SCI DU PETIT PONT + 1 autre
Comandataires
Alain LANG

4 Entreprises de Gad ELFASSY

4 entreprises actuelles, 11 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Gad ELFASSY

19 événements depuis 2005

...

Historique

19 événements ont marqué le parcours de Gad ELFASSY depuis 2005

1 Comandataire Gad ELFASSY

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