Frédéric VALVERDE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1967 (58 ans)
Activité
En cours d'attribution, Hypermarchés + 4 autres
Entreprises
TIAGO, PYRAMIDE + 6 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

8 Entreprises de Frédéric VALVERDE

8 entreprises actuelles, 9 anciennes entreprises

  • Actuelles
    • Depuis le 28 février 2025

      TIAGO

      Président

      • SIREN941292377
      • Adresse30380 SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES
      • Secteur d'activitéEn cours d'attribution
      • Téléphone
    • Depuis le 26 avril 2010 (15 ans)

      PYRAMIDE

      Président

      • SIREN330940123
      • Adresse30380 SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES
      • Secteur d'activitéHypermarchés
      • Téléphone
    • Depuis le 25 août 2009 (16 ans)

      VALTINO

      Président

      • SIREN513834051
      • Adresse30380 SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
      • Téléphone
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt

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Historique de Frédéric VALVERDE

28 événements depuis 2009

  • lundi 13 avril 2021

    • Il assume maintenant la fonction de directeur général de MERYLA.

    • Il est promu directeur général de LABAHOU.

...

Historique

28 événements ont marqué le parcours de Frédéric VALVERDE depuis 2009

Comandataires Frédéric VALVERDE

28 anciens comandataires

Comandataires

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