Frédéric LEVALLOIS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, Activités des sièges sociaux + 2 autres
Entreprises
C.E.L. REAL ESTATE, F.P FINANCIAL DEVELOPPEMENT + 3 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

7 Entreprises de Frédéric LEVALLOIS

7 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Frédéric LEVALLOIS

11 événements depuis 2008

...

Historique

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