Frederic FALCAO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1974 (51 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services, Transports de voyageurs par taxis
Entreprises
TEKNIWASH, SERENITY VTC
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Frederic FALCAO

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 24 juin 2021 (4 ans)

      TEKNIWASH

      Président

      • SIREN900659517
      • Adresse77290 MITRY-MORY
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 22 février 2017 (8 ans)

      SERENITY VTC

      Président

      • SIREN825393218
      • Adresse45300 PITHIVIERS
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 02 juillet 2011 au 02 septembre 2016

      HYDROPRESS

      Ancien Gérant

      • SIREN532990280
      • Adresse77000 VAUX-LE-PENIL
      • Secteur d'activitéRéparation de machines et équipements mécaniques
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Frederic FALCAO

8 événements depuis 2004

  • mardi 22 février 2017

  • vendredi 10 octobre 2015

    • Il renonce à son rôle d'associé-gérant de FFPA.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Frederic FALCAO depuis 2004

Comandataire Frederic FALCAO

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