Frederic DRAI

Vigilance de conformité

Date de naissance: Né en 1969 (56 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Commerce de détail d'appareils électroménagers, de radio et de télévision + 9 autres
Entreprises: SCI B.D MARESCHAL, FDD IMMO + 16 autres
Comandataires: Hassan BOUDOUNI, Clément GUEZ + 4 autres

18 Entreprises de Frederic DRAI

18 entreprises actuelles, 11 anciennes entreprises

Actuelles
Anciennes
- Du 03 mai 2014 au 11 octobre 2024
  FD FINANCE 30
  Ancien Gérant
  - SIREN801987108
  - Adresse30900 NIMES
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
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- Du 28 juin 2022 au 01 septembre 2023
  SCI DHM INVESTS
  Ancien Associé
  - SIREN814770798
  - Adresse30900 NIMES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 19 janvier 2005 au 11 septembre 2019
  SCI B.D MARESCHAL
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN441475811
  - Adresse30000 NIMES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 08 avril 2008 au 27 avril 2019
  FDD IMMO
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN503181307
  - Adresse30900 NIMES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 04 mars 2008 au 11 décembre 2015
  ABC TEL 34PEZ
  Ancien Co-gérant
  - SIREN502128523
  - Adresse34120 PEZENAS
  - Secteur d'activitéEn attente de chiffrement
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- Du 05 mai 2009 au 28 novembre 2015
  ABC TEL 30 UZES
  Ancien Co-gérant
  - SIREN511447054
  - Adresse30700 UZES
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
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- Du 26 octobre 2004 au 31 juillet 2015
  ABC TEL IV
  Ancien Gérant
  - SIREN432722874
  - Adresse30900 NIMES
  - Secteur d'activitéCommerces de détail divers en magasin spécialisé
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- Du 08 juin 2004 au 10 décembre 2013
  ABC TEL II
  Ancien Co-gérant
  - SIREN445270846
  - Adresse30000 NIMES
  - Secteur d'activitéEn attente de chiffrement
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- Du 04 mars 2008 au 21 janvier 2012
  DRAI S HOLDING
  Ancien Co-gérant
  - SIREN501853600
  - Adresse30900 NIMES
  - Secteur d'activitéEn attente de chiffrement
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- Du 09 décembre 2003 au 02 janvier 2010
  ABC TEL III
  Ancien Co-gérant
  - SIREN421213612
  - Adresse30000 NIMES
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'appareils électroménagers, de radio et de télévision
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- Du 21 avril 2009 au 05 mai 2009
  ABC TEL 30 UZES
  Ancien Gérant
  - SIREN511447054
  - Adresse30700 UZES
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
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Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 04/09/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
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Historique de Frederic DRAI

42 événements depuis 2003

jeudi 11 octobre 2024
- Frederic DRAI quitte ses fonctions de gérant de FD FINANCE 30.
- Il est promu liquidateur de FD FINANCE 30.

jeudi 01 septembre 2023
- Il démissionne de son statut d'associé de ASTON CAPITAL.

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Historique

42 événements ont marqué le parcours de Frederic DRAI depuis 2003

6 Comandataires Frederic DRAI

6 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Comandataires