Frederic DENIEL
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1978 (47 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprises de Frederic DENIEL
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
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Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
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Historique de Frederic DENIEL
3 événements depuis 2009
vendredi 10 août 2013
Frederic DENIEL est promu gérant de l'entreprise de AFDPA.
vendredi 03 juillet 2010
Il quitte ses fonctions de gérant de ANTIS.
lundi 12 mai 2009
Il est promu gérant de l'entreprise de ANTIS.
Comandataire Frederic DENIEL
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 03 juillet 2010 au 26 juin 2012
Thomas DARY
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseANTIS