Fouad TOUFI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1992 (33 ans)
Activité
Restauration de type rapide
Entreprises
FAJ
Comandataires
Aziz AARAB, Jalal ZELLOUFI

1 Entreprise de Fouad TOUFI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 07 juillet 2023 au 21 décembre 2024

      TAZ

      Ancien Associé

      • SIREN953826583
      • Adresse83100 TOULON
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 14 juin 2022 au 06 novembre 2024

      POINT DRIVE

      Ancien Directeur général

      • SIREN914221791
      • Adresse83100 TOULON
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 28/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Fouad TOUFI

7 événements depuis 2020

  • vendredi 21 décembre 2024

  • mardi 06 novembre 2024

    • Il quitte son poste de directeur général de POINT DRIVE.

  • jeudi 07 juillet 2023

    • Il assume maintenant le rôle d'associé de TAZ.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Fouad TOUFI depuis 2020

2 Comandataires Fouad TOUFI

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