Fouad CHAFAI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1984 (42 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
HC DEMENAGEMENT
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Fouad CHAFAI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 21 septembre 2018 au 11 mai 2026

      MOVE DEM13

      Ancien Président

      • SIREN842402224
      • Adresse13014 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 31 mars 2016 au 26 novembre 2024

      FB TRANSDEME

      Ancien Président

      • SIREN819271651
      • Adresse13014 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéServices de déménagement
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Fouad CHAFAI

3 événements depuis 2016

  • jeudi 21 septembre 2018

  • mercredi 31 mars 2016

Comandataire Fouad CHAFAI