Foad RAYA EL IMAMI

Date de naissance
Né en 1978 (46 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Supermarchés + 2 autres
Entreprises
RAYA GOLD, ALMA GOLD + 4 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

6 Entreprises de Foad RAYA EL IMAMI

6 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 24/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Foad RAYA EL IMAMI

10 événements depuis 2011

  • mercredi 21 novembre 2024

...

Historique

10 événements ont marqué le parcours de Foad RAYA EL IMAMI depuis 2011

Comandataire Foad RAYA EL IMAMI

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