Foad MARAFEE SHALHEH

Date de naissance
Né en 1968 (57 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Restauration de type rapide + 1 autre
Entreprises
FMLK INVEST, MEGADISTRIBUTION + 1 autre
Comandataires
Linda KHELID

4 Entreprises de Foad MARAFEE SHALHEH

4 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 19/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Foad MARAFEE SHALHEH

10 événements depuis 2006

  • mardi 22 mars 2023

...

Historique

10 événements ont marqué le parcours de Foad MARAFEE SHALHEH depuis 2006

1 Comandataire Foad MARAFEE SHALHEH

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