Firdaous WASFI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1986 (38 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI JARDIN D'EDEN
Comandataires
Ahmed WASFI

2 Entreprises de Firdaous WASFI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Firdaous WASFI

1 Comandataire Firdaous WASFI

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