Filipe SARAIVA CABRAL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1977 (48 ans)
Activité
Gestion de fonds
Entreprises
FC INVESTISSEMENTS
Comandataires
Samy VANOPDENBOSCH

2 Entreprises de Filipe SARAIVA CABRAL

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 11 août 2023 au 20 mai 2025

      ORO AZUL

      Ancien Directeur général

      • SIREN978468601
      • Adresse78290 CROISSY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCaptage, traitement et distribution d'eau
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Filipe SARAIVA CABRAL

5 événements depuis 2010

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Filipe SARAIVA CABRAL depuis 2010

1 Comandataire Filipe SARAIVA CABRAL

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