Filali BENOTHMANE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Novembre 1971 (54 ans)
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués, Commerce de détail en magasin non spécialisé
Entreprises
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FILALI, MEGA PLUS
Comandataires
Amel SI TAHAR, Fadoua TOMIC + 1 autre

4 Entreprises de Filali BENOTHMANE

    • SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FILALI

      Gérant depuis le 12 avril 2016 (10 ans)

      SIREN
      819498924
      Adresse
      93120 LA COURNEUVE
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      2000,00 €
      Date de création
      5 avril 2016
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • MEGA PLUS

      Gérant depuis le 15 février 2013 (13 ans)

      SIREN
      790965206
      Adresse
      93120 LA COURNEUVE
      Secteur d'activité
      Commerce d'alimentation générale
      Capital social
      7622,00 €
      Date de création
      13 février 2013
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

    • SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FILALI

      Associé depuis le 11 mars 2022 (4 ans)

      SIREN
      819498924
      Adresse
      93120 LA COURNEUVE
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      2000,00 €
      Date de création
      5 avril 2016
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Inventore odit velit provident quibusdam veritatis, molestiae minus mollitia dicta sit? Consequuntur, illum? Molestias dicta tenetur, ullam facere aliquam non at corrupti?

  • Source

    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium dolorum fugiat dolorem voluptatum quidem fuga modi reprehenderit deserunt veritatis, quibusdam architecto, quo quisquam, hic ipsa odio mollitia excepturi reiciendis provident.

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit ratione quos maxime amet illo, at quia commodi, optio aspernatur voluptas perspiciatis delectus illum magnam quaerat quasi harum nam sit officia.

Cartographie

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Historique de Filali BENOTHMANE

8 événements depuis 2010

  • jeudi 15 février 2013

    • Il est promu gérant de l'entreprise de MEGA PLUS.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Filali BENOTHMANE depuis 2010

3 Comandataires de Filali BENOTHMANE