Fernando SOUTO DA SILVA MARQUES

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1961 (64 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SAM-NINA, SCI 18 BOUSSY + 2 autres
Comandataires
Gilles ATTAF, Clément HOO

4 Entreprises de Fernando SOUTO DA SILVA MARQUES

4 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Fernando SOUTO DA SILVA MARQUES

7 événements depuis 2005

  • mardi 20 février 2019

  • mardi 27 septembre 2017

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Fernando SOUTO DA SILVA MARQUES depuis 2005

2 Comandataires Fernando SOUTO DA SILVA MARQUES

2 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

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