Fazal MAHMOOD

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1975 (50 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Fazal MAHMOOD

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 22 avril 2008 au 30 juin 2009
  TRB
  Ancien Gérant
  - SIREN502933740
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 07 février 2006 au 31 mars 2006
  SARL FDR ROBERT
  Ancien Liquidateur
  - SIREN479080046
  - Adresse95100 ARGENTEUIL
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
  Voir la fiche
- Du 02 novembre 2004 au 07 février 2006
  SARL FDR ROBERT
  Ancien Gérant
  - SIREN479080046
  - Adresse95100 ARGENTEUIL
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
  Voir la fiche
- Du 19 avril 2005 au 13 décembre 2005
  SARL S.S.D
  Ancien Gérant
  - SIREN450968862
  - Adresse93200 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
  Voir la fiche

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Conflit d'intérêt

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Historique de Fazal MAHMOOD

7 événements depuis 2004

lundi 30 juin 2009
- Fazal MAHMOOD quitte ses fonctions de gérant de TRB.

lundi 22 avril 2008
- Il accède au poste de gérant de TRB.

lundi 07 février 2006
- Il démissionne de son poste de gérant de SARL FDR ROBERT.
- Il assume maintenant la fonction de liquidateur de SARL FDR ROBERT.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Fazal MAHMOOD depuis 2004

Comandataires Fazal MAHMOOD

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 30 juin 2009 au 28 mars 2012
  Zulfiqar KHAN
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTRB
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- Du 13 décembre 2005 au 08 août 2006
  Ali RAZA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL S.S.D
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- Du 30 décembre 2003 au 19 avril 2005
  Hussain SHOUKHAT
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL S.S.D
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