Fayçal MOUSLI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (43 ans)
Activité
Gestion de fonds
Entreprises
GROUPE PHAETON
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Fayçal MOUSLI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 15 mars 2023 au 24 janvier 2024

      FAST INTER

      Ancien Président

      • SIREN893658815
      • Adresse78190 TRAPPES
      • Secteur d'activitéActivités de sécurité privée

    • Du 25 mars 2023 au 11 mai 2023

      PANAME

      Ancien Président

      • SIREN799160262
      • Adresse78990 ELANCOURT
      • Secteur d'activitéActivités de sécurité privée
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Fayçal MOUSLI

6 événements depuis 2008

  • mercredi 11 mai 2023

    • Il démissionne de son poste de président de PANAME.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Fayçal MOUSLI depuis 2008

Comandataire Fayçal MOUSLI

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