Fawzi HABITA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1963 (62 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Fawzi HABITA

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 21 octobre 2014 au 17 janvier 2015
  PRESTIGE DRIVE VIP
  Ancien Gérant
  - SIREN805233459
  - Adresse92110 CLICHY
  - Secteur d'activitéTransports urbains et suburbains de voyageurs
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- Du 10 décembre 2011 au 10 avril 2013
  DIZI BEST
  Ancien Gérant
  - SIREN538327214
  - Adresse93200 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 20 janvier 2004 au 05 octobre 2004
  HT TRANS LOGISTIQUE
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN451158224
  - Adresse93140 BONDY
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 30 décembre 2003 au 20 janvier 2004
  HT TRANS LOGISTIQUE
  Ancien Gérant
  - SIREN451158224
  - Adresse93140 BONDY
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Fawzi HABITA

8 événements depuis 2003

vendredi 17 janvier 2015
- Fawzi HABITA quitte ses fonctions de gérant de PRESTIGE DRIVE VIP.

lundi 21 octobre 2014
- Il est promu gérant de l'entreprise de PRESTIGE DRIVE VIP.

mardi 10 avril 2013
- Il démissionne de son poste de gérant de DIZI BEST.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Fawzi HABITA depuis 2003

Comandataires Fawzi HABITA

4 anciens comandataires

Anciens
- Du 10 avril 2013 au 31 octobre 2018
  Ioan ROMAN
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseDIZI BEST
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- Du 17 janvier 2015 au 28 janvier 2015
  Stéphane CORDET
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntreprisePRESTIGE DRIVE VIP
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- Du 05 octobre 2004 au 21 octobre 2008
  Petra MELSHEIMER
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseHT TRANS LOGISTIQUE
  Voir la fiche
- Du 05 octobre 2004 au 19 octobre 2004
  Hicham WAHALA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseHT TRANS LOGISTIQUE
  Voir la fiche

Comandataires