Fatima MADANI BENYAHIA

Vigilance de conformité

Date de naissance: Née en 1953 (72 ans)
Activité: Réparation d'articles personnels et domestiques n.c.a., Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: RETOUCHSERVICES, SCI LES ALOUETTES DEUX
Comandataires: Kadder MADANI BENYAHIA

2 Entreprises de Fatima MADANI BENYAHIA

2 entreprises actuelles

Actuelles
- Depuis le 23 janvier 2007 (18 ans)
  RETOUCHSERVICES
  Gérant
  - SIREN493421531
  - Adresse71200 LE CREUSOT
  - Secteur d'activitéRéparation d'articles personnels et domestiques n.c.a.
  - Téléphone
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- Depuis le 06 juillet 2024 (1 an)
  SCI LES ALOUETTES DEUX
  Associé
  - SIREN412972218
  - Adresse71210 TORCY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 31/08/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Fatima MADANI BENYAHIA

2 événements depuis 2007

vendredi 06 juillet 2024
- Fatima MADANI BENYAHIA est promue au statut d'associée de SCI LES ALOUETTES DEUX.

lundi 23 janvier 2007
- Elle accède au poste de gérante de RETOUCHSERVICES.

1 Comandataire Fatima MADANI BENYAHIA

1 comandataire actuel

Actuel
- Depuis le 06 juillet 2024 (1 an)
  Kadder MADANI BENYAHIA
  - Total mandats5
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI LES ALOUETTES DEUX
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