Fatiha BOUKACEM

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1973 (52 ans)
Activité
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
TRANSPORT JOST, TRANSPORTS SCANFOR
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Fatiha BOUKACEM

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Fatiha BOUKACEM

4 événements depuis 2023

...

Historique

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