Fathi CHOUIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1968 (57 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains, Activités des marchands de biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
KFT EXPRESS, LFC + 1 autre
Comandataires
Malika TOUIZERA

4 Entreprises de Fathi CHOUIA

4 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 27 mai 2023 (3 ans)

      KFT EXPRESS

      Président

      • SIREN834753329
      • Adresse69124 COLOMBIER-SAUGNIEU
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 25 janvier 2014 (12 ans)

      LFC

      Gérant

      • SIREN799787056
      • Adresse69124 COLOMBIER-SAUGNIEU
      • Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 16 avril 2024 (2 ans)

      LFC

      Associé

      • SIREN799787056
      • Adresse69124 COLOMBIER-SAUGNIEU
      • Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
      • Téléphone
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Fathi CHOUIA

13 événements depuis 2006

  • vendredi 27 mai 2023

    • Il a été désigné en tant que président de KFT EXPRESS.

  • jeudi 22 avril 2022

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Fathi CHOUIA depuis 2006

1 Comandataire Fathi CHOUIA

1 comandataire actuel