Farouk HEMRAJ

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1961 (64 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et la gestion, En attente de chiffrement + 2 autres
Entreprises
KIVOO CONSEIL, ITDISTRI + 2 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

4 Entreprises de Farouk HEMRAJ

4 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 01/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Historique de Farouk HEMRAJ

23 événements depuis 2005

  • lundi 07 août 2018

...

Historique

23 événements ont marqué le parcours de Farouk HEMRAJ depuis 2005

Comandataires Farouk HEMRAJ

12 anciens comandataires

Comandataires

Votre panier

0articleajouté

Voir le panier

Avez-vous besoin d'un devis ?

Obtenir un devis

Il sera valable jusqu'au JJ/MM/AAAA afin de vous garantir le bon tarif.

Générer un devis

Sous-total
0,00€
0,00€
Voir le panier