Falguni MEHTA

Date de naissance
Née en 1969 (56 ans)
Activité
Gestion de fonds, Activités des sociétés holding + 1 autre
Entreprises
VINAYAK INVEST, GANESHA INVEST + 1 autre
Comandataires
Dileshkumar PATEL, Pratik PATEL + 4 autres

6 Entreprises de Falguni MEHTA

6 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Falguni MEHTA

7 événements depuis 2012

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Falguni MEHTA depuis 2012

6 Comandataires Falguni MEHTA

6 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires