Falak PARVEZ

Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
ZF TRADING
Comandataires
Saad NAEEM

1 Entreprise de Falak PARVEZ

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle

    • Depuis le 05 mars 2020 (5 ans)

      ZF TRADING

      Président

      • SIREN882098478
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Ancienne

    • Du 17 décembre 2015 au 09 avril 2021

      SARL TROP BIEN

      Ancien Gérant

      • SIREN815194832
      • Adresse91160 LONGJUMEAU
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Falak PARVEZ

3 événements depuis 2015

  • mercredi 05 mars 2020

    • Il a été désigné en tant que président de ZF TRADING.

  • mercredi 17 décembre 2015

1 Comandataire Falak PARVEZ

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