Fakhri KAOUACH

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1983 (42 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Fakhri KAOUACH

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 31 mai 2018 au 27 décembre 2021
  TANI BATIMENT
  Ancien Président
  - SIREN839867454
  - Adresse93170 BAGNOLET
  - Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie
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- Du 15 octobre 2015 au 21 avril 2016
  ECH
  Ancien Gérant
  - SIREN535047740
  - Adresse93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéTravaux de revêtement des sols et des murs
  Voir la fiche
- Du 23 octobre 2015 au 14 janvier 2016
  ACH TRANSPORT
  Ancien Gérant
  - SIREN521181412
  - Adresse45770 SARAN
  - Secteur d'activitéActivités des agences de publicité
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Fakhri KAOUACH

5 événements depuis 2015

mercredi 31 mai 2018
- Fakhri KAOUACH accède au poste de président de TANI BATIMENT.

mercredi 21 avril 2016
- Il quitte ses fonctions de gérant de ECH.
mercredi 14 janvier 2016
- Il quitte ses fonctions de gérant de ACH TRANSPORT.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Fakhri KAOUACH depuis 2015

Comandataires Fakhri KAOUACH

4 anciens comandataires

Anciens
- Du 14 janvier 2016 au 03 septembre 2020
  Nabil LAMINE DIT RAFRAFI
  - Total mandats11
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseACH TRANSPORT
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- Du 21 avril 2016 au 31 mai 2017
  Habib TURKI
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseECH
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- Du 06 octobre 2015 au 23 octobre 2015
  Bouzid BENLALA
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseACH TRANSPORT
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- Du 15 octobre 2011 au 15 octobre 2015
  Lilia OUERGHEMI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseECH
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Comandataires