1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 26 juin 2021 au 02 avril 2025
TRANSFERT EXPRESS
Ancien Gérant
- SIREN839907425839907425
- Adresse93700 DRANCY
- Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Fahmi NEMRI
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1990 (34 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Fahmi NEMRI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique de Fahmi NEMRI
1 événement depuis 2021
vendredi 26 juin 2021
Fahmi NEMRI accède au poste de gérant de TRANSFERT EXPRESS.
Comandataire Fahmi NEMRI
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 02 juin 2018 au 26 juin 2021
Faouzi BEN SALEM
- Total mandats5
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseTRANSFERT EXPRESS