Estefania ESTEVES

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1981 (44 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Estefania ESTEVES

    • Du 05 septembre 2014 au 07 octobre 2016

      COSMETIC PREMIER

      Ancien Gérant

      • SIREN753219914
      • Adresse95880 ENGHIEN-LES-BAINS
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé

    • Du 08 août 2013 au 16 décembre 2014

      EW DIFFUSION

      Ancien Président

      • SIREN794630343
      • Adresse93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 02/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique d'Estefania ESTEVES

3 événements depuis 2013

  • mercredi 08 août 2013