Emmanuel PENEL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Gestion de fonds, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
HOLDING CLEJU, DES DEUX CAPS + 1 autre
Comandataires
Sophie PENEL

4 Entreprises d'Emmanuel PENEL

4 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 17/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Emmanuel PENEL

8 événements depuis 2013

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Emmanuel PENEL depuis 2013

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