Elias MOKNECHE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1994 (31 ans)
Activité
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, Gestion de fonds + 1 autre
Entreprises
M.E.M. DISTRIBUTION, HASTAT MARKET + 2 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

4 Entreprises d'Elias MOKNECHE

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 07/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Elias MOKNECHE

6 événements depuis 2016

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Elias MOKNECHE depuis 2016

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