Elena BALUTEL

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1989 (36 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Vitalie VUCOL, Tamara PALAMARICUC

Entreprises d'Elena BALUTEL

4 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 12 octobre 2023 au 10 janvier 2024

      SCI MARIA

      Ancien Associé

      • SIREN801931999
      • Adresse95190 GOUSSAINVILLE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 03 mars 2015 au 13 décembre 2019

      CNDD

      Ancien Gérant

      • SIREN809531635
      • Adresse95190 GOUSSAINVILLE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 11 mars 2015 au 07 août 2019

      MET

      Ancien Gérant

      • SIREN810001586
      • Adresse95190 GOUSSAINVILLE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Elena BALUTEL

6 événements depuis 2015

  • mardi 07 août 2019

    • Elle démissionne de son poste de gérante de MET.

  • mercredi 08 février 2018

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Elena BALUTEL depuis 2015

2 Comandataires Elena BALUTEL

2 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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