Elarbi AIT MOUH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1977 (48 ans)
Activité
Commerce d'alimentation générale, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SUPERETTE DU VILLAGE, TREFLE
Comandataires
Messaoud EL MESSAOUDI

2 Entreprises d'Elarbi AIT MOUH

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Elarbi AIT MOUH

3 événements depuis 2016

  • vendredi 05 octobre 2019

    • Il accède au poste de gérant de TREFLE.

1 Comandataire Elarbi AIT MOUH

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