El MOKDAD

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1969 (56 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
AHLEM'S DISTRIBUTION
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'El MOKDAD

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 05 octobre 2016 au 02 décembre 2025

      MT EXPRESS

      Ancien Président

      • SIREN822815387
      • Adresse84000 AVIGNON
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 07 novembre 2009 au 07 février 2015

      AHLEM'S DISTRIBUTION

      Ancien Gérant

      • SIREN517827754
      • Adresse84000 AVIGNON
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'El MOKDAD

4 événements depuis 2009

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de El MOKDAD depuis 2009

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