El HAFIS

Date de naissance
Né en 1996 (29 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
HADCEL, LD EXPRESS
Comandataires
Leyla HAFIS

3 Entreprises d'El HAFIS

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
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Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'El HAFIS

5 événements depuis 2019

  • jeudi 07 novembre 2025

  • mardi 18 janvier 2023

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de El HAFIS depuis 2019

1 Comandataire El HAFIS

1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire

Comandataires