El CHAREA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (48 ans)
Activité
Gestion de fonds, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
MLK GROUP, MLK IMMOBILIER + 1 autre
Comandataires
Malika CHAREA

5 Entreprises d'El CHAREA

Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 09/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'El CHAREA

10 événements depuis 2008

  • lundi 06 juin 2023

  • mercredi 09 mars 2023

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de MLK GROUP.

    • Il est promu au statut d'associé de MLK GROUP.

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Historique

10 événements ont marqué le parcours de El CHAREA depuis 2008

1 Comandataire d'El CHAREA

Comandataires