Ebrahim MERCHANT

Date de naissance
Né en 1956 (70 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Ebrahim MERCHANT

    • Du 13 décembre 2017 au 16 juin 2026

      MONTEFIORE

      Ancien Président

      • SIREN399806728
      • Adresse75009 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie

    • Du 09 juillet 2013 au 30 décembre 2017

      DIAMANTEX SA

      Ancien Président

      • SIREN307560094
      • Adresse75009 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique d'Ebrahim MERCHANT

3 événements depuis 2013

  • lundi 09 juillet 2013

Comandataire d'Ebrahim MERCHANT