Driss ER-RACHIQ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (40 ans)
Activité
Activités des agences de voyage, Activités des sociétés holding + 1 autre
Entreprises
KAZI TRAVELS, KAZI HOLDING + 1 autre
Comandataires
Seddik CHOUKI, Houssem KAHLI + 1 autre

3 Entreprises de Driss ER-RACHIQ

3 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 16/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Driss ER-RACHIQ

7 événements depuis 2012

  • mardi 02 août 2023

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Driss ER-RACHIQ depuis 2012

3 Comandataires Driss ER-RACHIQ

3 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

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