Driss BARGACHE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1958 (67 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprise de Driss BARGACHE

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 02 novembre 2005 au 21 mars 2006

      BALSIM INTERNATIONAL

      Ancien Gérant

      • SIREN444168751
      • Adresse33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
      • Secteur d'activitéAutres commerces de gros de biens de consommation

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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