Doris KAZI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en Juillet 1987 (39 ans)
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Entreprises
FILAO
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Doris KAZI

    • FILAO

      Gérant depuis le 15 août 2020 (6 ans)

      SIREN
      888037918
      Adresse
      94700 MAISONS-ALFORT
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      200,00 €
      Date de création
      13 août 2020
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • FILAO

      Associé-gérant depuis le

      SIREN
      888037918
      Adresse
      94700 MAISONS-ALFORT
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      200,00 €
      Date de création
      13 août 2020
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • D&D COMPANY

      Ancien Président du 13 avril 2016 au 17 décembre 2024

      SIREN
      812553683
      Adresse
      97232 LE LAMENTIN
      Secteur d'activité
      Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      Capital social
      3000,00 €
      Date de création
      17 juillet 2015
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Doris KAZI

4 événements depuis 2012

  • vendredi 15 août 2020

  • mardi 13 avril 2016

    • Elle a été désignée en tant que présidente de D&D COMPANY.

Comandataires de Doris KAZI