Dominique PAPIER

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1952 (73 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI DES FORGES
Comandataires
Maria PORRAS SANCHEZ

2 Entreprises de Dominique PAPIER

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Dominique PAPIER

5 événements depuis 2004

  • mardi 19 janvier 2005

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Dominique PAPIER depuis 2004

1 Comandataire Dominique PAPIER

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires

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