Dominique NICOLI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1954 (72 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
DOM & MOUSSE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Dominique NICOLI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 19 janvier 2005 au 31 décembre 2023

      MONSIEUR DOMINIQUE NICOLI

      Ancien Independant

      • SIREN423704402
      • Adresse16500 ORADOUR-FANAIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 15 juillet 2009 au 24 avril 2018

      DOM & MOUSSE

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN452898745
      • Adresse02400 BRASLES
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Dominique NICOLI

6 événements depuis 2004

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Dominique NICOLI depuis 2004