Dominique MALLET

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1965 (60 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Dominique MALLET

    • Du 09 octobre 2010 au 14 avril 2015

      DOMINIQUE

      Ancien Liquidateur

      • SIREN442958518
      • Adresse59200 TOURCOING
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de la chaussure

    • Du 19 janvier 2005 au 09 octobre 2010

      DOMINIQUE

      Ancien Gérant

      • SIREN442958518
      • Adresse59200 TOURCOING
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de la chaussure

    • Du 19 janvier 2005 au 21 août 2007

      CAISSE CREDIT MUTUEL TOURCOING

      Ancien Administrateur

      • SIREN305507469
      • Adresse59200 TOURCOING
      • Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 19/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Dominique MALLET

7 événements depuis 2005

  • vendredi 09 octobre 2010

    • Il renonce à son rôle de gérant de DOMINIQUE.

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Dominique MALLET depuis 2005

Comandataires de Dominique MALLET

Comandataires