Dominique MALAQUIN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1953 (72 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
CADO, SCI DES QUATRE CHEMINS
Comandataires
Caroline LOUBIER

3 Entreprises de Dominique MALAQUIN

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 07/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
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Historique de Dominique MALAQUIN

5 événements depuis 2004

  • mercredi 25 juillet 2019

    • Il est promu gérant de l'entreprise de CADO.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Dominique MALAQUIN depuis 2004

1 Comandataire Dominique MALAQUIN

1 comandataire actuel, 12 anciens comandataires

Comandataires

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