Dominique LEVI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1951 (74 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Location de logements
Entreprises
SCI MUL2, DFM
Comandataires
Mickaël LEVI

2 Entreprises de Dominique LEVI

2 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 21 juillet 2020 au 13 novembre 2024

      SCI MUL 3

      Ancien Gérant

      • SIREN834425167
      • Adresse75001 PARIS
      • Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Dominique LEVI

10 événements depuis 2012

  • jeudi 08 juillet 2022

    • Elle démissionne de son poste de gérante de DFM.

    • Elle assume maintenant la fonction de liquidatrice de DFM.

...

Historique

10 événements ont marqué le parcours de Dominique LEVI depuis 2012

1 Comandataire Dominique LEVI

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