Dominique LEONI

Date de naissance
Née en 1958 (67 ans)
Activité
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Entreprises
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD
Comandataires
Patrick PAYET, Lionel LEONI + 3 autres

1 Entreprise de Dominique LEONI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 10 août 2017 au 16 mars 2018

      D.M.M.

      Ancien Liquidateur

      • SIREN530375484
      • Adresse83190 OLLIOULES
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

    • Du 19 février 2011 au 30 mai 2012

      D.M.M.

      Ancien Gérant

      • SIREN530375484
      • Adresse83190 OLLIOULES
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Dominique LEONI

5 événements depuis 2011

  • mercredi 14 janvier 2016

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de D.M.M..

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Dominique LEONI depuis 2011

5 Comandataires Dominique LEONI

5 comandataires actuels, 6 anciens comandataires

Comandataires

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