Dominique DE MAIO

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1961 (64 ans)
Activité: Transports routiers de marchandises de proximité, Activités des sociétés holding
Entreprises: COURSIERS SANS FRONTIERES, FINANCIERE HAUVILLE
Comandataires: Pierre MORICHON

2 Entreprises de Dominique DE MAIO

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  COURSIERS SANS FRONTIERES
  Gérant
  - SIREN399489053
  - Adresse78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
  - Secteur d'activitéTransports routiers de marchandises de proximité
  - Téléphone
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- Depuis le 07 février 2006 (19 ans)
  FINANCIERE HAUVILLE
  Administrateur
  - SIREN403663396
  - Adresse69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 07 août 2007 au 23 août 2011
  SOCIETE D EXPLOITATION DUPETIT
  Ancien Gérant
  - SIREN399081215
  - Adresse78200 MANTES-LA-JOLIE
  - Secteur d'activitéFabrication de constructions métalliques
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- Du 20 mars 2007 au 17 septembre 2010
  ATELIER 95
  Ancien Gérant
  - SIREN398320622
  - Adresse95100 ARGENTEUIL
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Dominique DE MAIO

4 événements depuis 2005

lundi 07 août 2007
- Dominique DE MAIO est promu gérant de l'entreprise de SOCIETE D EXPLOITATION DUPETIT.
lundi 20 mars 2007
- Il est promu gérant de l'entreprise de ATELIER 95.

lundi 07 février 2006
- Il accède au poste d'administrateur de FINANCIERE HAUVILLE.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Dominique DE MAIO depuis 2005

1 Comandataire Dominique DE MAIO

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 07 février 2006 (19 ans)
  Pierre MORICHON
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident-directeur général
  - EntrepriseFINANCIERE HAUVILLE
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Anciens
- Du 07 février 2006 au 20 mars 2010
  Pierre ALLEAUME
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalDirecteur général
  - EntrepriseFINANCIERE HAUVILLE
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- Du 17 février 2004 au 07 août 2007
  Martine DUPETIT
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSOCIETE D EXPLOITATION DUPETIT
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- Du 28 décembre 2004 au 07 février 2006
  Daniel HAUVILLE
  - Total mandats6
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident du conseil d'administration
  - EntrepriseFINANCIERE HAUVILLE
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Comandataires