Dominique DA MOTA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1970 (55 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Dominique DA MOTA

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 05 juillet 2016 au 22 mars 2021

      DTLNA

      Ancien Gérant

      • SIREN821185113
      • Adresse94600 CHOISY-LE-ROI
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding

    • Du 01 octobre 2016 au 03 juin 2020

      FAEXPRESSO

      Ancien Président

      • SIREN322829995
      • Adresse94600 CHOISY-LE-ROI
      • Secteur d'activitéVente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Dominique DA MOTA

2 événements depuis 2016